Цитата: sonnick84 от 16 декабря 2025, 07:09

Сейчас крипту достаточно активно используют предприниматели, фирмы, арбитражники и естественно бесконечные мошенники. Для того, чтобы бороться с ними, любая современная биржа выполняет AML проверку транзакций собственных участников. В случае если полагаете, что если обменяли USDT или получили через крипту ЗП, то переживать бессмысленно, то значит конечно ошибаетесь. Довольно таки часто пользователи, которые работают официально сталкиваются с блокировками когда пытаются обменять деньги.

Блокировка
Нужно осознавать, что любая биржа, в которой будете обменивать, продавать или покупать токены, станет осуществлять проверку актива. В том случае, если к примеру USDT направлены оказались с серого криптовалютного кошелька, то средства заморозят и понадобится израсходовать много времени, чтобы доказать откуда именно вы получили эти деньги, а кроме того за какой товар, показывая технической поддержке криптовалютой биржи скрины. При этом нередко мошенники применяют дополнительные миксер площадки, которые маскируют переводы. И поэтому если работаете с криптовалютой, всегда должны быть готовыми к заморозке средств.

Решение
Чтобы избежать проблем, надо активировать сервис проверки амл, а так же делать скрины своих транзакций. В случае если у тех поддержки будут какие-либо вопросы, вы сможете выслать эти скрины, сообщив кто и почему вам направил средства. Ну а проекты по проверки, дают возможность заранее определить, имеются ли проблемы с вашими активами.

Сервисы проверки
Имеются различные площадки, где возможно будет проверить свои токены на сомнительные переводы. Какой именно проект выбрать, уже будете думать собственноручно. У нас в обзоре, который доступен по ссылке выше, узнаете о популярных сайтов проверки AML. Мы подробно описали: преимущества, особенности, ценовую политику, недостатки и возможности проекта. Порекомендуем, если пока не применяли сервисы по проверки AML, оценить каждый. Со временем вы можете найти подходящий вариант для самого себя.

Регулярные проверки
В случае если вы держите на своих собственных кошельках солидную сумму, то тогда необходимо периодически анализировать токены через проверку AML. Это возможность даст заблаговременно выяснить о проблемах и обменять или же вывести данный актив.

AML проверка - хороший способ как можно защитить криптовалютные активы!