Как быстро проверить AML и избежать блокировок
Долгое время считал, что вопросы соблюдения правил AML касаются исключительно крупных игроков рынка криптовалют, пока не столкнулся лично с проблемой блокировки счёта. Именно тогда начал искать подходящую литературу по теме и неожиданно обнаружил превосходную статью на ресурсе DTF. Что сразу бросилось в глаза - качественная подача сложного материала и можно легко понять, как проверить aml. Нетривиальная тема раскрыта максимально доступно, с множеством примеров и практической пользы. Такого подхода сильно не хватало многим другим источникам, читая которые приходилось буквально продираться сквозь юридические формулировки и запутанные описания процессов. Особый плюс - наличие конкретных рекомендаций и ссылок на удобные сервисы, позволяющие отслеживать историю транзакций и своевременно выявлять сомнительные переводы. Теперь буду придерживаться указанных рекомендаций, чтобы гарантированно оставаться вне зоны риска. Благодарен авторам за столь качественный труд и стараюсь рекомендовать эту статью знакомым, сталкивающимся с аналогичными вопросами.